• 日媒:日本显示器接洽中国企业及投资基金 寻求支持 2019-01-16
  • 中远海能跌逾3% 失守100天线 2019-01-16
  • “脸书”涉泄680万用户照片 或面临16亿美元罚款 2019-01-16
  • 歐盟峰會通過涉刻赤海峽事件聲明 未提及對俄新制裁 2019-01-16
  • iPhone 越狱的时代结束了 越狱商店Cydia年底… 2019-01-16
  • 秦昊回忆与胡歌周迅合作 无意要二胎有米粒就够了 2019-01-16
  • 宝马网约车落地成都 高乐在华“第一战略”成效初显 2019-01-16
  • 美股"失火",殃及"加州" 分析称其财政收入将… 2019-01-16
  • 日本女性“最想变成的容颜” 北川景子夺冠 2019-01-16
  • 观点:足协改革新政力度空前 监管执行需及时到位 2019-01-16
  • 陈羽凡17日起接受社区戒毒三年 需每周报到一次 2019-01-16
  • 梅根·特瑞娜宣布结婚! “超杀女”曾是媒人 2019-01-16
  • 商务部:消费市场进入需求多元发展且结构升级的阶段 2019-01-16
  • 普京为患病男孩送圣诞礼物:乘直升机俯瞰圣彼得堡 2019-01-16
  • 恒大研究院副院长夏磊:未来城镇化路将达到75%的水平 2019-01-16
  • 联系我们 | 网站首页 | 设为主页 | 加入收藏
      
        
    --网站公告:本所地址在中国杭州西湖区文一西路767号西溪国际商务中心A座302-305室,电话:15968894170。本网站系非商业性的公益网站,所载文章部分来至网络,作者或网站所有者不希望本站使用其资料,请即通知,本站将尽快删除。
    经典案例您的位置 — 首页 >> 经典案例
    非法吸收公众存款千万元案例
    时间:2017-09-26 17:31:03    浏览次数:1        

    360下软件送现金 www.fortressw.com 杭州市西湖区刑事辩护律师刘富海律师联系电话:15968894170

    【案情】

    甲为某公司退休职工,未经有关部门批准,以其家庭经营的店铺和自办公司需要资金投资经营、周转、缴纳税款为由,通过“口口相传”的手段,即通过亲朋好友的信任,用明示、暗示的方式,由亲朋好友将事先允诺支付利息或高额利息筹措资金的信息传播给社会上不特定的人,便用自己的名义以短期借款向社会公众数百人次以高息形式变相吸收数千万元,其吸收资金主要用于自己名下店铺和入股投资经营及偿还债权人的本息。

     

    法律法规

    第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

     

    【评析】

    “口口相传”的手段进行集资,违反国家金融管理法律规定,变相非法吸收公众存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪。

     



  • 360下软件送现金
  • 全民彩票如何提现金
  • 注册送体验金18不用申请
  • 利来app | u乐娱乐平台用户登录 | 高博亚洲 | 利来客户端 |